Qua nắm bắt tình hình địa bàn và từ nguồn tin báo của nhân dân, Công an huyện Yên Dũng phát hiện tại thôn Phú Thịnh, xã Lãng Sơn có một doanh nghiệp hoạt động với nhiều dấu hiệu bất minh. Chủ doanh nghiệp không phải người địa phương, doanh nghiệp cũng không có hoạt động nào liên quan đến ngành nghề đăng ký kinh doanh. Từ những dấu hiệu đó, Công an huyện xác lập chuyên án bí số 163C.

Quá trình điều tra xác định doanh nghiệp này có tên là Công ty TNHH dịch vụ, thương mại và xây dựng Bắc Hải Thịnh, địa chỉ ở thôn Phú Thịnh. Giám đốc là Đặng Văn Dưỡng (SN 1967), hộ khẩu thường trú ở khu dân cư An Thủy, phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn (Hải Dương).

Qua tìm hiểu được biết, Đặng Văn Dưỡng có quen biết một người ở thôn Phú Thịnh nên đã mượn địa chỉ này để đăng ký thành lập doanh nghiệp vào tháng 10/2018. Sau đó đối tượng đặt in hóa đơn và bán cho các doanh nghiệp, cá nhân khác có nhu cầu.

Công an huyện Yên Dũng tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Văn Dưỡng.

Đại úy Trần Việt, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an huyện Yên Dũng cho biết: Xác minh sơ bộ cho thấy giám đốc doanh nghiệp không phải là người địa phương, tại địa chỉ đăng ký trụ sở doanh nghiệp không treo biển công ty, không có kho bãi chứa, cất giữ hàng hóa. Tuy nhiên vẫn kê khai với cơ quan thuế hàng hóa mua vào bán ra có giá trị cao, nghi vấn doanh nghiệp hoạt động mua trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Để làm rõ, cán bộ điều tra phải “lần ngược” đến các khách hàng mua hóa đơn của Dưỡng ở nhiều tỉnh, TP như Quảng Ninh, Hải Dương… ; phối hợp chặt chẽ với các địa phương, ngành chức năng, chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của Đặng Văn Dưỡng. Tổng giá trị ghi trên hóa đơn khoảng 40 tỷ đồng.

Ngày 4/5 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng đã khởi tố vụ án hình sự “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại Công ty TNHH dịch vụ, thương mại và xây dựng Bắc Hải Thịnh. Tiếp đó, ngày 11/5, ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Văn Dưỡng về tội “Mua bán hóa đơn trái phép”, đồng thời khám xét nơi ở, chỗ làm việc của Dưỡng; cấm đối tượng đi khỏi nơi cư trú.

Công an huyện Yên Dũng đang điều tra mở rộng, làm rõ các đối tượng liên quan. Đồng thời rà soát các doanh nghiệp khác có dấu hiệu mua bán hóa đơn trái phép trên địa bàn để đấu tranh triệt phá.